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涉案金额近亿元 上海警方捣毁一洗钱团伙

电信网络诈骗令人(ren)深恶痛绝,其中为诈骗分子提供赃款洗白的(de)“水房”正是(shi)起了关键作用。近日,上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务(fuwu)的(de)“水房”产业链团伙,抓获111名犯罪嫌疑人(ren),涉案金额9600余万元。

近期,上海黄浦警方在办理一起电信诈骗案件时,发现被骗赃款以POS机的(de)方式转入了多个个人(ren)账户。随着调查深入,警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人(ren)为首,专门POS机为境外诈骗团伙洗钱的(de)水房产业链。调查显示,该犯罪团伙分工明确,专门有人(ren)招募人(ren)员办理银行卡和POS机,也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的(de)人(ren)员。

今年7月至8月,上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地,开展两轮集中收网,抓获犯罪嫌疑人(ren)111名,扣押手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台。一百多名犯罪嫌疑人(ren)中,包括明知为诈骗洗钱,还是(shi)帮助办理银行卡和POS机的(de)人(ren)员。

警方通过交易流水梳理及电话(dianhua)回访疑似受害人(ren)银行账户使用情况、被骗经过,已串并涉及多地案件1450余起,涉及资金人(ren)民币9600余万元。目前,相关案件正在进一步侦办中。

(总台记者 俞翔 周铮)

【编辑:陈海峰】

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王传铭 说: 写的真好啊,说出了我的心声
李泳愉 说: 不失为富家翁!
王子骏 说: 坚持就是胜利
李辉 说: 坚决维护党和国家的利益
张毅 说: 来生还做中国人
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